公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-015

广东金南方新科技股份有限公司

章

程

2020 年 5 月

目录

第一章 总则......4
第二章 宗旨和经营范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29
第六章 高级管理人员......34
第七章 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度、利润分配......38

第二节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告和信息披露......41
第十章 投资者关系管理......41

第一节 概述......42

第二节 投资者关系管理的内容和方式......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 公司解散与清算......45
第十二章 章程的修改......46
第十三章 其他事项......47

第一章 总 则

第一条 为维护广东金南方新科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人，股份有限公司由发起人以发起方式设立。

第三条 公司注册名称：广东金南方新科技段份有限公司（以下简称“公司”）。
英文全称： Guangdong JNF New Technology Company Ltd.

第四条 公司住所：汕头市大学路118号之一，邮政编码：515000。

第五条 注册资本为人民币3680万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司为依据中国法律成立的股份有限公司，属于独立的公司法人，依法以其全部公司财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第九条 公司从事经营活动必须遵守中国法律法规和本章程的规定。如经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的，公司应根据中国法律、行政法规、部门规章的规定依法履行信息披露义务。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技创新，造福未来，服务社会，回馈自然。
第十三条 公司的经营范围：高低压开关成套设备，无功控制及补偿系统，配电自动化系统，电力信息管理系统，路灯监控系统设计、开发及生产，发电机组的组装，电线电的制造；五金、交电、电器机械及器材、建筑材料的销售。从事承装类三级、承修类三级、承试类四级电力设施业务（承装（修、试）电力设施许可证
有效期至 2020 年 11 月 10 日止）；机电设备安装工程、送变电工程、城市及道路照
明工程。货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

第三章 股份

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