公告日期：2020-04-17

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837438 富通电科 2020 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所冯川、何娟律师。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-0006）（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第
二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为【2020-004】。
（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。
（六）审议《公司 2019 年度关联交易公允报告》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。（七）审议《公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。
（八）审议《公司续聘会计师事务所》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。
（九）审议《修订<公司章程>》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为【2020-003】。
（十）审议《修订<股东大会议事规则>》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股
东大会议事规则》，公告编号为【2020-010】。
（十一）审议《修订<关联交易决策制度>》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》，公告编号为【2020-012】。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六、七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户……
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