公告日期：2021-10-15

公告编号：2021-027

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔渊文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,049,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。

公告编号：2021-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管人员列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其中崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为连选连任。
2.议案表决结果：

同意股数 48,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张军、钱晓鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 48,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

崔渊文 董事 任职 2021年10月15日 2021 年第一次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2021-027

崔保国 董事 任职 2021年10月15日 2021 年第一次临 审议通过

时股东大会

侯伟丽 董事 任职 2021年10月15日 2021 年第一次临 审议通过

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