公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-010

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日 09:00:00

公告编号：2022-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837443 蓝天集团 2022 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2022-010

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人代表证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

（二） 登记时间：2022 年 2 月 16 日 08:30:00

（三） 登记地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：侯伟丽（董事会秘书）

地 址：江苏盐城阜宁滤料产业园 18 号公司会议室

电 话：13818510989

传 真：0515-87592555

邮 箱：lantianjituan@vip.163.com
（二） 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、 备查文件目录

公告编号：2022-010

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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