公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-011

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔渊文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,049,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。

公告编号：2022-011

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司
于 2022 年 01 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-011

三、 备查文件目录
《江苏蓝天环保集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议》
江苏蓝天环保集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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