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发表于 2022-04-28 20:34:10 股吧网页版
蓝天集团:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:837443 证券简称:蓝天集团 主办券商:东海证券
江苏蓝天环保集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点:阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日电话、书
面方式通知
5. 会议主持人:监事会主席张军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:

2021 年,监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为已任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发展进言献策。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据 2021 年度财务报表,由董事会编制公司 2021 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,确保公司各项经济活动有序进行,公司财务部门对 2022 年财务状况进行预计。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

根据《公司章程》规定的利润分配及公司发展规划,为了提高财务的稳键性,增强抵御风险的能力,实现公司继续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司决定 2021 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:

公司 2021 年度财务审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:

鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关……
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