公告日期：2022-05-27

证券代码：837443 证券简称：蓝天集团 主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔渊文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,103,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,922,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.40%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席本次会议；上海融孚律师事务所的吴继伦律师、周金菁律师通过腾讯会议视频方式线上列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，规范公司治理。公司全体董事均能按照公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司决策和规范运行做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意股数 48,103,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2021 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展进言献策。

2.议案表决结果：

同意股数 48,103,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,103,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度财务报表，由董事会编制公司 2021 年度财务决算

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,103,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2022 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：

同意股数 48,103,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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