公告日期：2023-12-28

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司

关于对外投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股孙公司乳源瑶族自治县邦盛北斗农业科技有限公司（以下简称“北斗农业”）拟与乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司（以下简称“能源投资”）共同出资设立游溪邦盛北斗农业科技有限公司，注册资本 1000 万，其中北斗农业出资额为 700 万，占注册资本的 70％；能源投资出资额为 300 万，占注册资本的 30％；注册地址: 游溪镇乳桂路旁瑶馨雅居首层商铺 14 号商铺。
（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号一重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于对外投资公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，于 2023 年 11 月 08 日由广东
邦盛北斗农业科技有限公司占股 80%，乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司占股20%共同成立的乳源瑶族自治县邦盛北斗农业科技有限公司，是作为合资公司建设运营“乳源高效智慧低碳牛光复合种养循环加工一体化产业园”项目。该项目于 2023 年 12 月在乳源瑶族自治县发展和改革局备案（备案证号：2311-440232-04-01-376847），同月一期大桥镇大岗村的项目用地已签租赁协议。乳源瑶族自治县为少数民族自治县，可申请省级屠宰加工证的名额，这对项目发展非常有利。目前国内新鲜牛肉和牛肉类食品缺口大，但根据农业农村部数据所示，近 20 年来国内肉牛价格整体保持持续上涨态势，养殖经济
风险小。公司本次对外投资，能利用自身智能化平台优势推动饲喂自动化、环境控制智能化等设施装备技术研发应用，大力推进数字乡村建设，推进智慧牧业发展，拓展农业农村大数据应用场景。肉牛产业在全产业链环节的信息数据量大，依靠传统的“眼观手抄”方式对于数据获取困难，数据的可利用率低，对生产管理的指导推动作用有限；借助数智产业对牛只的饲喂、环控、穿戴、监测、视觉识别、声音识别、产品追溯等多场景应用，能够及时掌握生产数据，对赋能牛业发展，促进牛业数字化转型，具有非常重要的意义。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：乳源瑶族自治县康源能源投资有限责任公司

住所：乳源县乳城镇环城西路建筑公司 B 栋综合楼首层东面排起第 13、14 间门店

注册地址：乳源县乳城镇环城西路建筑公司 B 栋综合楼首层东
面排起第 13、14 间门店

注册资本：10,000,000 元

主营业务：以自有资金进行能源项目投资;新能源技术推广服务;新能源专业技术咨询服务:核电工业、太阳能、风力发电、生物质能咨询服务;工矿工程建筑;节能工程施工;环保工程施工;建材、厨具卫具、日用杂品、金属及金属矿批发;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;节能技术推广服务;生物质能发电;管道工程建筑;热电联产;火力发电;普通货物道路运输;热力生产和供应;气体、液体分离及纯净设备制造;燃气及类似能源家用器具制造;陆地管道运输;地下综合管廊工程建筑;管道和设备安装;建筑装饰和装修工程;智能家居设备制造;信息系统集成服务;环保工程施工;建筑工程……
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