公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-009

证券代码：837455 证券简称: 邦盛北斗 主办券商：中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实
类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 租金 200,000 9,000 因公司发展需要

合计 - 200,000 9,000 -

（备注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以审计数据为准。
（二）基本情况

公告编号：2024-009

1、自然人

姓名：李顺梅

住所：湖南省洪江市

关联关系：李顺梅女士系董事长彭文斌先生配偶杨棉棉女士的母亲。 2、自然人

姓名：杨棉棉

住所：广东省广州市

关联关系：杨棉棉女士系董事长彭文斌先生的配偶。
3、自然人

姓名：吴行安

住所：广东省广州市

关联关系：吴行安系公司实际控制人，与董事长彭文斌先生系母子关 系。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决：关联董事彭文斌先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

公告编号：2024-009

（一）定价依据

上述关联交易系公司关联方向公司借贷融资提供无偿连带责任担保， 属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损 害公司及股东利益的情况。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司关联方向公司提供担保，由关联方自愿无偿提 供，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业
务发展需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求 和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次关 联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状 况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。
六、备查文件目录
《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2024-009

广东邦盛北斗科技股份公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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