公告日期：2024-02-01

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 56,975,192 股，占公司有表决权股份总数的 53.5038%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄荣坪、吴铭基因工作出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冼敏仪、郭静妍因工作出差缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名张琦先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事黄荣坪先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名张琦先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。张琦不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,975,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置资金投资
证券及理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,975,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款
及授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024年度向金融机构申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,975,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。
（四） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,580,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

广东文喜科……
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