公告日期:2024-05-09
证券代码:837455 证券简称:邦盛北斗 主办券商:中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭文斌
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 55,368,855 股,占公司有表决权股份总数的 51.9954%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 21,733 股,占公司有表决权股份总数的 0.0204%
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事吴铭基、张琦因工作出差缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郭静妍因工作出差缺席 ;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会汇报公司 2023 年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,368,855 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会汇报公司 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,368,855 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,不需要回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况及财务状况,公司编制了《2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,368,855 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,不需要回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合公司 2024 年工作
计划,编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,368,855 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,不需要回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露《2023 年年度报告》(公告编号:2024-021)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 55,368,855 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易,不需要回避表决。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
鉴于本年度实际经营……
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