公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-038

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事欧文英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,858,492 股，占公司有表决权股份总数的 49.6379%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

公告编号：2024-038

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭文斌、吴铭基因工作出差原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭静妍因工作出差原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

关联股东广东邦顺投资有限公司、广东文喜科技有限公司、广东亚投陆号股权投资中心（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《全资子公司关联交易的议案》

公告编号：2024-038

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

关联股东广东邦顺投资有限公司、广东文喜科技有限公司、广东亚投陆号股权投资中心（有限合伙）回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 218,352 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
新增

2024

年日常

性关联

交易的

议案》

公告编号：2024-038

（二） 《全资 218,352 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

子公司

关联交

易的议

案》

三、 律师见证情况
……
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