公告日期：2022-05-12

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证

券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：天津市南开区凌奥创意产业园南商业带二号楼二门四楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长王安民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,619,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨武林、王竞凡因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年的实际工作内容，提交了《2021 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项

（二）审议通过《<2021 年度年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-006 和 2022-007。

2.议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项

（五）审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

《2021 年年度利润分配预案》公司 2021 年年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披……
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