公告日期：2021-04-07

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄天财

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,440,193 股，占公司有表决权股份总数的 76.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘刚因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间 为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,440,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会 全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包 括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终 止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（2）批准、签署、提交公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续，根据需要对终 止挂牌申请文件进行修改、补充；（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司申请办理公司股票退出登记；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他 事宜。（5）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相 关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 36,440,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保 护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但 未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞 成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议 股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分 股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。

具 体 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,440,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于同意公司在全国中小企业股份……
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