公告日期:2021-04-27
证券代码:837472 证券简称:他趣股份 主办券商:万联证券
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 17 日以书面文件方式发出
5.会议主持人:黄天财
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公
司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公 司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公
司 2020 年年度情况予以报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》(公告编 号:2021-017)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度<审计报告>》议案
1.议案内容:
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的《审 计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公 司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公 司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,对公 司 2020 年利润分配方案进行审议,为保障公司长远运营,本年度不实施分红 派息,也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
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