公告日期：2021-04-27

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：万联证券
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837472 他趣股份 2021 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所派出的律师。
（七）会议地点

福建省厦门市软件园二期观日路 58 号 4 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度董事会工作情况予以审议。
（二）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度监事会工作情况予以审议。
（三）审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公
司 2020 年年度情况予以审议。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：
2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。
（四）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度财务决算情况予以审议。
（五）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2021 年度财务预算情况予以审议。
（六）审议《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公 司 2020 年利润分配方案进行审议，为保障公司长远运营，本年度不实施分红 派息，也不实施公积金转增股本方案。
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机
构，续聘期一年。
（八）审议《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资
金使用的前提下，拟使用最高累不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元）的
自有闲置资金进行对外投资，投资内容包括低风险、流动性强的短期银行理财、 证券、公募基金、私募基金、信托等金融产品，上述资金可在限额范围内滚动
使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理
财产品及证券等投资的公告》（公告编号：2021-021）。
（……
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