公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-020

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以书面文件方式发出

5.会议主持人：黄天财

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合 法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公

司 2020 年年度情况予以报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编 号：2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

本公司监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提

出如下审核意见：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全

国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂 牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公 司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公 司 2020 年利润分配方案进行审议，为保障公司长远运营，本年度不实施分红 派息，也不实施公积金转增股本方……
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