公告日期:2021-05-10
证券代码:837472 证券简称:他趣股份 主办券商:万联证券
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:黄天财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,重
新制定公司《信息披露管理制度》,具体详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门海 豹他趣信息技术股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,重 新制定公司《对外担保管理制度》,原《融资与对外担保管理办法》废止。具体
详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司对外担 保管理制度》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容:
依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,对 以下制度进行修订:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管 理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》。具
体详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会 议事规则》(公告编号:2020-015)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司股
东大会议事规则》(公告编号:2020-016)、《厦门海豹他趣信息技术股份有限 公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-018)、《厦门海豹他趣信息技术股 份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2020-019)、《厦门海豹他趣信 息技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2020-020)、《厦门海豹他趣 信息技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定,将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根……
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