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公告日期：2020-10-13
公告编号：2020-049
证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：中信建投
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 25 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄天财
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购软件著作权的议案》
1.议案内容：
公司拟收购深圳齐享娱乐科技有限公司持有的“配配交友平台 V2.0”软件
公告编号：2020-049
著作权 100%所有权，该软件著作权登记号为 2020SR1506064，证书号为软著对登字第 6307036 号，本次交易价格以厦门市大学资产评估土地房地产估价有限公司出具的大学评估评报字[2020]830037 号《资产评估报告》评估值为参考，为人民币 75 万元。此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届第十二次董事会决议》
厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日
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