公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-024

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安
北京创动空间文化传媒股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 14 日电话通知
5.会议主持人：董事长杜若飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭小春因未到现场以通讯方式参与表决。

公告编号：2020-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：

为保障北京创动空间文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》相关规定，特修订本
制度。详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全

公告编号：2020-024

体股东的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 7
月 27 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2020-024

北京创动空间文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日

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