公告日期：2020-07-27

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议采取现场和通讯两种表决方式,各位股东应选择其中 一种方式表决,如果同一表决出现两种表决方式,以第一次投票表决 方式为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 11 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837473 创动空间 2020 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订<北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》

为保障北京创动空间文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公
众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《北京创动空间文化传媒股份有限公司章程》相关规定，特修订本
制度。详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 7
月 27 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-026）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东及非法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 11 日上午 9 点-10 点

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-84925813
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

董事会
2020 年 7 月 27 日

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