公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

武汉天域梯业股份有限公司定于2020年5月9日召开2020年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 52.765%股份的股东余建新先生书面
提交的武汉天域梯业股份有限公司关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的申
请，提请在 2020 年 5 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公告编号：2020-012

一、《关于修订公司章程》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
二、《关于修订股东大会议事规则》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。
三、《关于修订董事会议事规则》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
四、《关于修订监事会议事规则》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。
五、《关于修订关联交易管理制度》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。
六、《关于修订对外担保管理制度》议案
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余建新先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余建新先生提出的临时提案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

公告编号：2020-012

（一）审议《补充确认关于会计师事务所变更的》议案
（二）审议《关于修订公司章程》议案
（三）审议《关于修订股东大会议事规则》议案
（四）审议《关于修订董事会议事规则》议案
（五）审议《关于修订监事会议事规则》议案
（六）审议《关于修订关联交易管理制度》议案
（七）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）。
五、备查文件目录
股东余建新先生向第二届董事会提交的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

武汉天域梯业股份有限公司
董事会
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