公告日期：2020-05-11

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《补充确认关于会计师事务所变更的》议案

1、议案内容：

根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2019 年年度审计工作，经过综合评估，公司将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。公司同时对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。具体内容详见公司于 2020 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，

0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订公司章程，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。《公司章程》修订的条款，具体详见公司

于 2020 年 4 月 24 日 在全国 中小 企 业股份转 让系统 指 定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，

0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同

时原制度废止。新制度具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，

0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议《关于修订董事会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时

原制度废止。新制度具体详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

表决结果：2800 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，

0 股弃权。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议《关于修订监事会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂……
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