公告日期:2020-07-14
证券代码:837476 证券简称:天域梯业 主办券商:西部证券
武汉天域梯业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数27,895,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.625%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事陈兵因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事雷玉霞因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 27,895,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 27,895,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年度财务决算报告》 。
2.议案表决结果:
同意股数 27,895,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 27,895,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 27,895,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
(六)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见2020年6月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,190,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
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