公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-004

证券代码：837479 证券简称：天禾软件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十条 投资者关系工作 第一百七十条 投资者关系工作中公司与
中公司与投资者沟通的内容主要 投资者沟通的内容主要包括：

包括： (一)公司发展战略，包括公司的发展方向、
(一)公司发展战略，包括公司 发展规划、竞争战略和经营方针等；
的发展方向、发展规划、竞争战略 (二)法定信息披露及其说明，包括定期报告
和经营方针等； 和临时公告等；

(二)法定信息披露及其说明， (三)公司依法可以披露的经营管理信息，包包括定期报告和临时公告等； 括生产经营状况、财务状况、新产品或新技
(三)公司依法可以披露的经 术的研究开发、经营业绩、股利分配等；营管理信息，包括生产经营状况、 (四)公司依法可以披露的重大事项，包括公财务状况、新产品或新技术的研究 司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼开发、经营业绩、股利分配等； 并、对外合作、对外担保、重大合同、关联
(四)公司依法可以披露的重 交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大大事项，包括公司的重大投资及其 股东变化等信息；
变化、资产重组、收购兼并、对外 (五)公司经营管理理念及企业文化建设；

公告编号：2022-004

合作、对外担保、重大合同、关联 (六)终止挂牌时的投资者保护：若公司申请交易、重大诉讼或仲裁、管理层变 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
动以及大股东变化等信息； 牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股
(五)公司经营管理理念及企 东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制
业文化建设； 定合理的投资者保护措施，其中，公司主动
(六) 公司的其他相关信息 终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制
定合理的投资者保护措施，通过提供现金选
择权、回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极协商
解决方案，可以通过设立专门基金等方式对
投资者损失进行合理的补偿。公司已获同意
到境内证券交易所上市或者以获得上市同
意为终止挂牌议案生效条件的除外；

(七)公司的其他相关信息

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

三、备查文件

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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