公告日期：2022-04-27

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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室现场会议形式

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长韩小平先生

6.会议列席人员：付未莉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理赵韶平先生向董事会汇报了公司2021年度经营情况及2022年度的经营计划。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长韩小平先生向董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况及公司未来发展规划及战略部署。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

增股本。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等有关规定的相关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核后，并发表审核意见如下：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021 年年度报告及其摘要》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年年度审计报告是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司及时、公平的披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露
的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华……
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