公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-011

证券代码：837479 证券简称：天禾软件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长韩小平先生

6.会议列席人员：付未莉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任包晓楠先生为公司总经理及法人的议案》
1.议案内容：

公司原总经理赵韶平先生因个人原因提出辞去总经理及法人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，董事会拟聘任包晓楠先生为总经理，任期同本届董事会一致。经核查，包晓楠先生不属于失信联合惩

公告编号：2022-011

戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举包晓楠先生为公司第三届董事会新任董事的议案》1.议案内容：

公司原董事赵韶平先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，董事会选举包晓楠先生为公司董事，
任职期限至第三届董事会董事任期届满之日（2024 年 12 月 16 日）止，自 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，包晓楠先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

包晓楠简历如下：

包晓楠，男，1982 年 06 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于石家庄
陆军指挥学院，大专学历。2001 年 9 月至 2004 年 6 月在石家庄陆军指挥学院，
专科学员；2003 年 12 月至 2007 年 10 月在中企动力科技股份有限公司、研发工
程师、研发经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月在太极计算机股份有限公司，高
级工程师、高级架构师；2012 年 4 月至 2014 年 8 月在北京天鸿通信科技有限公
司任技术总监；2014 年 9 月至 2017 年 6 月在融智通科技股份有限公司，任售前
总监；2017 年 7 月至 2021 年 10 月在北京中科威荣计算机技术有限公司，任事
业部总监、副总经理；2021 年 11 月 08 日至今，在北京森创福元科技中心（有
限合伙）任执行事务合伙人；2021 年 11 月 23 日至今，在北京森合源数字科技
有限公司任执行董事、经理。

包晓楠先生持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 6 月 29 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，将董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交审议批准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大……
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