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公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-017
证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长韩小平先生
6.会议列席人员:付未莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
公告编号:2022-017
等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司《2022 年半年度报告》后,认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2022 年半年度报告》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司及时、公平的披露《2022 年半年度报告》,所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2022 年 6 月 30 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额
-21,673,660.71 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 16,541,680.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司向交通银行申请信用贷款 300 万元(以银行最终批准为准),上述银行信用贷款期限均为 2 年,贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
公告编号:2022-017
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定于 2022 年 9 月 15 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司(以下简
称“公司”)会议室召开 2022 年第二次临时股东大会,将董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交审议批准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京天禾元创软件股份有限公司
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