公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-019

证券代码：837479 证券简称：天禾软件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837479 天禾软件 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1．自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日 9：00—10：00。

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座

公告编号：2022-019

三层 C301 室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周金洲；联系地址：北京市海淀区西小 66 号中
关村东升科技园 B-6 号楼 C 座三层 C301 室；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日

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