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发表于 2022-08-30 18:33:04 股吧网页版
天禾软件:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-30


公告编号:2022-019

证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 15 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2022-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837479 天禾软件 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-017)、、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-020)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证;

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件和持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

(二)登记时间:2022 年 9 月 14 日 9:00—10:00。

(三)登记地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座

公告编号:2022-019

三层 C301 室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周金洲;联系地址:北京市海淀区西小 66 号中
关村东升科技园 B-6 号楼 C 座三层 C301 室;

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日

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