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公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-023
证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 21 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:董事长韩小平先生
6.会议列席人员:财务负责人付未莉女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司向中信银行申请信用贷款 300 万元(以银行最终批准为准),上述银行信用贷款期限均为 1 年,贷款年利率等具体内容以公
公告编号:2022-023
司与银行签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日
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