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公告日期:2023-04-27
证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室现场会议形式
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长韩小平先生
6.会议列席人员:付未莉、白冰
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年总经理工作报告议案》
1.议案内容:
总经理包晓楠向董事会汇报了 2022 年度公司经营情况,主要从 2022 年公司
经营业绩完成情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等方面进行了汇报,并对 2022 年工作中存在困难和问题进行了深
刻分析并提出了解决问题的措施,同时部署 2023 年度公司任务目标和计划安排。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长韩小平汇报了 2022 年度公司董事会工作情况,主要从报告期内公司年度经营情况,董事会日常工作情况及执行情况进行回顾总结。同时对报告期内经营情况作了分析讨论,董事会工作目标及公司未来发展规划及战略部署。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司 2022 年度财务指标详见 2022 年年报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司的实际经营状况,2022 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算方案议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司 2022 年度经营实际情况,公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司《2022 年年度报告及摘要》后,认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2022 年年度……
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