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发表于 2023-04-27 17:56:41 股吧网页版
天禾软件:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-002

证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席白冰先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,监事会主席白冰汇报《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司的实际经营状况,2022 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,审议《2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公告编号:2023-002

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司
监事会
……
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