公告日期：2023-04-27

证券代码：837479 证券简称：天禾软件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十四规定的担保 （十二）审议批准第四十四规定的担保
事项； 事项；

（十三）审议公司以资产总额和成交金 （十三）审议公司以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易事 额中的较高者作为计算标准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算， 项的类型在连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产 30%的购买 达到最近一期经审计总资产 30%的购买
或者出售资产事项； 或者出售资产事项；

（十四）审议公司与关联人发生的交易 （十四）审议批准变更募集资金用途事（公司获赠现金资产和提供担保除外） 项、变更公开承诺事项；
金额在二百万元以上，且占公司最近一 （十五）审议股权激励计划；
期经审计净资产绝对值百分之五以上 （十六）根据需要确定董事会设立战
的关联交易； 略、提名、审计、薪酬与考核四个专门
（十五）审议批准变更募集资金用途事 委员会；

项、变更公开承诺事项； （十七）审议法律、行政法规、部门规
（十六）审议股权激励计划； 章或本章程规定应当由股东大会决定
（十七）根据需要确定董事会设立战 的其他事项。
略、提名、审计、薪酬与考核四个专门 上述股东大会的职权不得通过授权的
委员会； 形式由董事会或其他机构和个人代为
（十八）审议法律、行政法规、部门规 行使。
章或本章程规定应当由股东大会决定

的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十三条 公司的关联交易，是指公 第四十三条公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包 之间发生的转移资源或义务的事项，包
括： 括：
……
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