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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-008
证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 - - - -
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 - - - -
商品、提供
劳务
委托关联人 - - - -
销售产品、
商品
接受关联人 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 预计向公司董监高人员 3,000,000 2,090,000 -
及公司其他关联方借款
合计 - 3,000,000 2,090,000 -
(二) 基本情况
为满足公司经营资金临时需求,有利于公司经营发展的需要,公司 2023 年预计向公司董监高人员及公司其他关联方借款,预计借款人民币合计 300 万元,借款期限为 1年,借款年利率由合同双方协商确定,不超过 7%。
公告编号:2023-008
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2023 年度日
常性关联交易的议案》。议案表决情况:该议案涉及关联交易,与会董事均需回避,非关联董事不足三人,直接提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易的交易价格全部参照市场价格定价,完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则,交易价格公允,交易条件平等,不偏离市场价格,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
为满足公司经营资金临时需求,有利于公司经营发展的需要,公司 2023 年预计向公司董监高人员及公司其他关联方借款,预计借款人民币合计 300 万元,借款期限为 1年,借款年利率由合同双方协商确定,不超过 7%。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需要,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易没有损害公司和股东利益。交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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