公告日期:2023-05-22
证券代码:837479 证券简称:ST 天件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩小平先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数7,933,463 股,占公司有表决权股份总数的 47.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事赵景岳因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,933,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,监事会主席白冰汇报《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,933,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司 2022 年度财务指标详见 2022 年年报。
2.议案表决结果:
同意股数 7,933,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》;
1.议案内容:
根据公司的实际经营状况,2022 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 7,933,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,审议《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,933,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;
1.议案内容:
公司 2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》(公告编号:20……
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