公告日期：2023-05-22

北京天禾元创软件股份有限公司

章 程

二○二三年五月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ......21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 公司利润分配制度...... 32
第三节 内部审计...... 33
第四节 会计师事务所的聘任...... 33
第五节 投资者关系管理...... 33
第九章 通知和公告......35
第一节 通知...... 35

第二节 公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十一章 修改章程......38
第十二章 附则 ......38

北京天禾元创软件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京天禾元创软件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京天禾元创软件股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室
第五条 公司注册资本为人民币1654.168万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技
术负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现企业价值最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；技术推广服务；经济信息咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。