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公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-014
证券代码:837479 证券简称:ST 天件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长韩小平先生
6.会议列席人员:付未莉、白冰
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
公告编号:2023-014
有关规定的相关要求,我们作为公司的董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司《2023 年半年度报告》后,认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2023 年半年度报告》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司及时、公平的披露《2023 年半年度报告》,所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2023 年 6 月 30 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额
-42,990,593.95 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 16,541,680.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定于 2023 年 9 月 13 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司(以下简
称“公司”)会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,将董事会审议通过并需由
公告编号:2023-014
股东大会审议的议案提交审议批准。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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