公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-023

证券代码：837479 证券简称：ST 天件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长韩小平先生

6.会议列席人员：监事会主席白冰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：

一、拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼

公告编号：2023-023

C 座三层 C301 室。

变更后注册地址：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

二、公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：

原第四条 公司住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号
楼 C 座三层 C301 室。

现修改为：

第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 19 日 10 时在北京天禾元创软件股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，将董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交审议批准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-023

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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