公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-026

证券代码：837479 证券简称：ST 天件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩小平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,328,004 股，占公司有表决权股份总数的 20.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席、列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵景岳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

公告编号：2023-026

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：

（1）拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼
C 座三层 C301 室。

变更后注册地址：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

（2）公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：
原第四条 公司住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号
楼 C 座三层 C301 室。

现修改为：

第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。
2. 议案表决结果：

同意股数 3328004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。