公告日期:2024-04-01
公告编号:2024-007
证券代码:837479 证券简称:ST 天件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于
2024 年 3 月 28 日审议并通过:
任命孙雪梅女士为公司财务负责人,任职期限本届董事会任期期满之日,自 2024
年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原财务负责人付未莉女士因个人原因辞去财务负责人职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现选举孙雪梅女士担任公司新任财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
孙雪梅,女,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京交通大学
会计学专业,本科学历。毕业于北京信息科技大学工商管理专业,硕士研究生学历。
2008 年 6 月至 2010 年 9 月,就职于浙江积体电子科技股份有限公司北京分公司财
务部,任财务会计。2010 年 9 月至 2021 年 2 月,就职于清大安科(北京)科技有限公
司财务部,任财务经理。2021 年 9 月至 2023 年 7 月,就职于北京万通辰昊信息技术有
限公司财务部,任财务经理。2023 年 8 月至 2024 年 1 月,就职于北京天禾元创软件股
份有限公司财务部,任财务会计。2024 年 2 月至今,就职于北京天禾元创软件股份有限公司财务部,任财务经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2024-007
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命的财务负责人孙雪梅勇女士具备履行职责所必需的财务、管理、专业知识及相关工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,有利于推进完善的公司财务管理和信息披露,符合公司战略规划和公司实际发展的需求,有助于提高公司的管理水平。三、备查文件
《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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