公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-011
证券代码:837479 证券简称:ST 天件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长韩小平先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数7,148,801 股,占公司有表决权股份总数的 43.22%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-011
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)、《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,148,801 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2024 年公司向银行及其他非关联方借款的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)、《关于预计 2024 年公司向银行及其他非关联方借款的公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 6254346 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 87.49%;反对
股数 894,455 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 12.51%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
公告编号:2024-011
同意股数 1592080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 64.03%;反对
股数 894,455 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 35.97%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东韩小平、周金洲、范福清、赵景岳、白冰、晏梅香、周晓需回避表决。
三、备查文件目录
《北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
北京天禾元创软件股份有限公司
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