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公告日期:2024-07-11
公告编号:2024-023
证券代码:837479 证券简称:ST 天件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长韩小平先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数8,445,350 股,占公司有表决权股份总数的 51.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
1. 议案内容:
公告编号:2024-023
根据公司发展规划需要,公司拟变更注册地址,并修改相应公司章程,具体内容如下:
(1)拟变更注册地址情况
变更前注册地址:北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。
变更后注册地址:北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片
区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号
上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。
(2)公司章程修订情况
公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改,修改情况如下:
原第四条公司住所:北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。
现修改为:第四条 公司住所:北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验
区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号
上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。
2.议案表决结果:同意股数 8,445,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
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