公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-023

证券代码：837479 证券简称：ST 天件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长韩小平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数8,445,350 股，占公司有表决权股份总数的 51.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

1. 议案内容：

公告编号：2024-023

根据公司发展规划需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：
（1）拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

变更后注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片
区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。
（2）公司章程修订情况
公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：
原第四条公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。
现修改为：第四条 公司住所：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验
区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

2.议案表决结果：同意股数 8,445,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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