公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-026
证券代码:837479 证券简称:ST 天件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长韩小平先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的相关要求,公司的董事在全面了解和审核公司《2024 年半年度报告》后,认为:
公告编号:2024-026
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2024 年半年度报告》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司及时、公平的披露《2024 年半年度报告》,所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《修订年报信息披露重大差错责任追究制度》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》,进一步规范公司治理。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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