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公告日期:2022-08-15
公告编号:2022-044
证券代码:837487 证券简称:ST 天创 主办券商:西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:赵若宇
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2022-044
2022-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认签订债转股协议暨签署债转股协议补充协议》的议案
1.议案内容:
(1)2021 年 4 月 9 日北京天创物联科技股份有限公司与廊坊中锦华创科技有
限公司签订债转股协议,由于工作人员对法规理解不透彻导致没有及时提交董事会审议。上述债转股的主要内容为:廊坊中锦华创公司将借给天创物联公司累计
的 2988 万元债权(其中一期为 1980 万元债权,二期为 1008 万元债权),折成天
创物联公司 83 万股,即 83 万元转为股本,2905 万元转为资本公积”
(2)2022 年 8 月 15 日签署补充协议,在原协议第二条“转股内容”中增
设第 3 款:“3、上述第二条 2 款约定的债转股事宜自北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会审议通过且相关监管机构核准之日起生效”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-046)
公告编号:2022-044
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配利润
累计金额-35,752,885.18 元,公司未弥补亏损超过实收股本 3,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
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