公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-046

证券代码：837487 证券简称：ST 天创 主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837487 ST 天创 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认签订债转股协议暨签署债转股协议补充协议》的议案
(1)2021 年 4 月 9 日北京天创物联科技股份有限公司与廊坊中锦华创科技有
限公司签订债转股协议，由于工作人员对法规理解不透彻导致没有及时提交董事会审议。上述债转股的主要内容为：廊坊中锦华创公司将借给天创物联公司累计
的 2988 万元债权（其中一期为 1980 万元债权，二期为 1008 万元债权），折成天
创物联公司 83 万股，即 83 万元转为股本，2905 万元转为资本公积”

（2）2022 年 8 月 15 日签署补充协议，在原协议第二条“转股内容”中增
设第 3 款：“3、上述第二条 2 款约定的债转股事宜自北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会审议通过且相关监管机构核准之日起生效”。（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 （ http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2022-047）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 1 日上午 8：30

（三）登记地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联系电话 ： 010-62681561 传真： 01062681561
联 系 地 址 ：北京市丰台区总部基地五区 3 号楼会议室 邮编： 100070
联系人：后建平
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理……
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