公告日期:2022-08-15
公告编号:2022-046
证券代码:837487 证券简称:ST 天创 主办券商:西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 1 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837487 ST 天创 2022 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认签订债转股协议暨签署债转股协议补充协议》的议案
(1)2021 年 4 月 9 日北京天创物联科技股份有限公司与廊坊中锦华创科技有
限公司签订债转股协议,由于工作人员对法规理解不透彻导致没有及时提交董事会审议。上述债转股的主要内容为:廊坊中锦华创公司将借给天创物联公司累计
的 2988 万元债权(其中一期为 1980 万元债权,二期为 1008 万元债权),折成天
创物联公司 83 万股,即 83 万元转为股本,2905 万元转为资本公积”
(2)2022 年 8 月 15 日签署补充协议,在原协议第二条“转股内容”中增
设第 3 款:“3、上述第二条 2 款约定的债转股事宜自北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会审议通过且相关监管机构核准之日起生效”。(二)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 ( http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2022-047)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 1 日上午 8:30
(三)登记地点:北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式: 联系电话 : 010-62681561 传真: 01062681561
联 系 地 址 :北京市丰台区总部基地五区 3 号楼会议室 邮编: 100070
联系人:后建平
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理……
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