公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-050

证券代码：837487 证券简称：ST 天创 主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837487 ST 天创 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于将廊坊中锦华创科技有限公司对本公司的债权无偿转为本公司的资本公积》的议案

为充实本公司的股东权益总额，以便于本公司进一步对外拓展经营，廊坊中锦华创科技有限公司作为本公司的股东，经召开股东会一致决议将其已出借给本公司的 2710 万元债权无偿转为本公司的资本公积。
（二）审议《关于对两项著作权经资产评估后确认为本公司资本公积的议案》
为支持本公司的研发工作和未来业务发展，廊坊中锦华创科技有限公司经召开股东会，一致决议将两项软件著作权无偿投入本公司；该两项软件著作权已经过北京正联资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》（正联评字【2022】R2-287 号），资产评估价值合计为 685 万元；本公司按照《企业会计准则》的相关规定，按照评估价值 685 万元同时确认无形资产和资本公积。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-050

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 26 日上午 8：30

（三）登记地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会 议联系方式：联系电话 ： 010-62681561 传真： 01062681561
联 系 地 址 ：北京市丰台区总部基地五区 3 号楼会议室 邮编： 100070
联系人：后建平
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。