公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-051

证券代码：837487 证券简称：ST 天创主办 券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京天创物惠丰联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵若宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事田锁庄、孙杭嘉因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事闫留增、祝涛因其他原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-051

其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将廊坊中锦华创科技有限公司对本公司的债权无偿转为本
公司的资本公积》的议案
1.议案内容：

为充实本公司的股东权益总额，以便于本公司进一步对外拓展经营，廊坊中锦华创科技有限公司作为本公司的股东，经召开股东会一致决议将其已出借给本公司的 2710 万元债权无偿转为本公司的资本公积。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对两项著作权经资产评估后确认为本公司资本公积》的议
案
1.议案内容：

为支持本公司的研发工作和未来业务发展，廊坊中锦华创科技有限公司经召开股东会，一致决议将两项软件著作权无偿投入本公司；该两项软件著作权已经过北京正联资产评估有限公司评估并出具《资产评估报告》（正联评字【2022】R2-287 号），资产评估价值合计为 685 万元；本公司按照《企业会计准则》的相关规定，按照评估价值 685 万元同时确认无形资产和资本公积。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-051

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

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