公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-053

证券代码：837487 证券简称：ST 天创 主办券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

关联事项：本公司在 2021 年接受本公司的关联方北京天创赛斯科技有限公司（以下简称“天创赛斯”）的委托，为其开发基于 IPv6 微标识技术的相关应用系统，具体开发内容为：（1）电信 IPv6 终端认证服务系统；（2）物联化 AED 管控系统；（3）物联化 AED 管控系统（安卓版）；（4）物联化 AED 管控系统微信平台；双方签订的《委托开发协议》约定合同总金额为 390 万元。本公司于 2022年 12 月 20 日正式完成上述委托开发任务，相关技术开发成果已正式移交天创赛斯。
（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于补充确认关联交易议案》；应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞
成票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事赵若宇回避表决，本
议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京天创赛斯科技有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街甲 143 号 1-6-5042

公告编号：2022-053

注册地址：北京市西城区西直门外大街甲 143 号 1-6-5042

注册资本：2000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、软件开发。

法定代表人：赵若宇

控股股东：赵若宇

实际控制人：赵若宇

关联关系：两公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人同为赵若宇一人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据同类参考价格协商确定交易价格。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司于 2022 年向关联方北京天创赛斯科技有限公司提供技术开发服务，交易金额为 390.00 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次新增的关联交易是基于满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

公告编号：2022-053

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次新增关联交易未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。
六、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司关于补充确认
董事会
2022 年 12 月 27 日

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