公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-005

证券代码：837487 证券简称： ST 天创 主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵若宇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《调整被装业务》议案
1.议案内容：

根据北京天创惠丰物联科技股份公司的发展定位和战略发展的需要，拟将被装业务调整到全资子公司天创北方智慧物联科技有限公司

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：

现提议于 2023 年 3 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。议案的
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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