公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-019
证券代码:837487 证券简称:ST 天创 主办券商:西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日上午 9:30
预计时间为:0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-019
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837487 ST 天创 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京东硕律师事务所李明振律师、沈鹏律师作为现场见证。
(七)会议地点
北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及其摘要》
详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
报告期内,北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会根据工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度公司董事会工作情况进行总结。(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
报告期内,北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,积极开展工作,监督公司规范运作,编写了公司监事会工作报告。对 2022 年度监事会工作情况进行总结。
公告编号:2023-019
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
公司结合 2022 年度的主要经营状况,编制了公司《2022 年度财务决算报
告》。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结
合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定公司 2023 年度财务预算计划。
(六)审议《2022 年度利润分配方案》
根据公司战略实施及业务开展需要,考虑到公司未来可持续发展状况,拟定2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 ( http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2023-020)
(八)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》
审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存……
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