公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-019

证券代码：837487 证券简称：ST 天创 主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：30

预计时间为：0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837487 ST 天创 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京东硕律师事务所李明振律师、沈鹏律师作为现场见证。
（七）会议地点

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

报告期内，北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会根据工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司董事会工作情况进行总结。（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

报告期内，北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作,编写了公司监事会工作报告。对 2022 年度监事会工作情况进行总结。

公告编号：2023-019

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司结合 2022 年度的主要经营状况，编制了公司《2022 年度财务决算报
告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结
合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 （ http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2023-020）
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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